2021年第一次臨時(shí)股東大會通知公告2021-003
發(fā)布時(shí)間：
2021-02-01 00:00
來源：
常州奧立思特電氣股份有限公司
關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會通知公告
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年第一次臨時(shí)股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時(shí)間
現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2021年2月19日09點(diǎn)30分。預(yù)計(jì)會期半天。
（六）出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年02月08日。股權(quán)登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會議地點(diǎn)：常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀杏路60號公司會議室
二、會議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.malaotou.com.cn）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（二）審議《關(guān)于2021年度公司與關(guān)聯(lián)方日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》;
議案內(nèi)容詳見公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.malaotou.com.cn）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（三）審議《關(guān)于委托江蘇股權(quán)交易中心進(jìn)行股份登記的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.malaotou.com.cn）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（四）審議《關(guān)于制定<失聯(lián)股東權(quán)益維護(hù)管理辦法>的議案》;
議案內(nèi)容詳見公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.malaotou.com.cn）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（五）審議《關(guān)于修定<股東大會議事規(guī)則>的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.malaotou.com.cn）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（六）審議《關(guān)于修定<董事會議事規(guī)則>的議案》;
議案內(nèi)容詳見公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.malaotou.com.cn）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（七）審議《關(guān)于修定<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.malaotou.com.cn）披露的公司《第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》，公告編號為2021-002。
（八）審議《關(guān)于修定《<對外投資管理制度>的議案》;
議案內(nèi)容詳見公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.malaotou.com.cn）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（九）審議《關(guān)于修定<對外擔(dān)保管理制度>的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.malaotou.com.cn）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（十）審議《關(guān)于修定<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》;
議案內(nèi)容詳見公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.malaotou.com.cn）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（十一）審議《關(guān)于終止實(shí)施部分內(nèi)控制度的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.malaotou.com.cn）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）；
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（二）；
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護(hù)照等有效身份證件；
2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
（二）登記時(shí)間:
2021年2月19日9:00
（三）登記地點(diǎn):
公司董事會秘書辦公室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管勻
聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀杏路60號
聯(lián)系電話：0519-83291032 傳真電話：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會議費(fèi)用：
與會股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。
（三）臨時(shí)提案：
臨時(shí)提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）提議召開本次股東大會的董事會決議；
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會
2021年2月1日
聯(lián)系方式
手機(jī)：18261152679
傳真：0519-83634789
郵箱：honestmotorsales@honestmotor.cn
地址：江蘇省常州市鐘樓區(qū)新龍路121號
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