2023年年度股東大會(huì)通知公告2024-001
發(fā)布時(shí)間：
2024-03-08 16:22
來(lái)源：
公司簡(jiǎn)稱(chēng)：奧立思特 公告編號(hào)：2024-001
常州奧立思特電氣股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)通知公告
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2023年年度股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。
（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年3月29日9點(diǎn)30分。預(yù)計(jì)會(huì)期半天。
（六）出席對(duì)象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2024年3月25日。股權(quán)登記日在公司股東名冊(cè)上備案在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會(huì)議地點(diǎn)：常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)銀杏路60號(hào)公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
（二）審議《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》
（三）審議《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
（四）審議《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
（五）審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
（六）審議《關(guān)于對(duì)公司2022年度及2023年度關(guān)聯(lián)交易予以確認(rèn)的議案》；
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
（七）審議《關(guān)于報(bào)出2022年度及2023年度兩年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》；
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
（八）審議《關(guān)于2023年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
（九）審議《關(guān)于2024年度公司獨(dú)立董事津貼的議案》；
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
（十）審議《關(guān)于2024年度公司與關(guān)聯(lián)方日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
（十一）審議《關(guān)于2024年度銀行融資及相關(guān)擔(dān)保授權(quán)的議案》；
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
（十二）審議《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為（六）、（十）；
上述議案不存在特別決議議案；
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護(hù)照等有效身份證件辦理登記；
2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）或護(hù)照（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證或護(hù)照辦理登記；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或護(hù)照、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或護(hù)照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
（二）登記時(shí)間:
2024年3月29日9:00
（三）登記地點(diǎn):
公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管勻
聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)銀杏路60號(hào)
聯(lián)系電話(huà)：0519-83291032 傳真電話(huà)：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會(huì)議費(fèi)用：
與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。
（三）臨時(shí)提案：
臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司《第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》；
（二）與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的公司《第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》。
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會(huì)
2024年3月8日
詳情請(qǐng)見(jiàn)公告原文：2023年年度股東大會(huì)通知公告2024-001
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